Какие слова лучше не использовать при денежных переводах онлайн

Комментарий к денежному переводу – это не просто сообщение. Это отметка со смыслом в официальном платежном документе. На которую могут обратить внимание банки или соответствующие государственные органы.

❗Закон о легализации (отмывании) доходов обязывает все банки проверять назначение платежей.

Естественно, это делает специальная автоматизированная система. А потому невинную, на взгляд обывателя, шутку в комментарии к переводу бот расценивает как сигнал к действию, что может обернуться в лучшем случае просто блокировкой карты, а в худшем – проблемами с законом.

👉🏽Слова «аренда», «квартира», «съем» также должны быть под запретом для комментариев в денежных переводах.

Иначе такие поступления, особенно если они систематические, могут быть расценены как доходы, за которые получатель не уплачивает налог.

👉🏽Не стоит также подписывать перевод словом «зарплата», «за работу» и т.д.

Для получения официальных заработных плат в каждом банке оформляется специальная карта. А когда деньги с вышеуказанными отметками приходят гражданам не на зарплатную карту, банк и этот перевод расценивает как подозрительный и блокирует карточку.

Запись на бесплатную консультацию:
📞+7 (34370) 7-88-77,
+7 (903) 078-73-23 (WhatsApp, Telegram)
🌐https://vashyurist-ru.ru

#ПолезноеВашЮрист 2023-07-22 06:05:02